董事會

董事名單與其角色和職能

達芙妮國際控股有限公司之董事會﹝「董事會」﹞成員載列如下。

執行董事

張智凱先生
張智凱先生自二零零四年十一月起擔任本公司之執行董事,並自二零一七年五月起獲委任為董事會主席。於二零一六年四月至二零二零年十月,彼亦為本公司行政總裁(「行政總裁」)。張先生亦為本公司的提名委員會及薪酬委員會成員之一。張先生主要負責管理董事會,以及本集團產品研發和供應鏈管理。

張先生畢業於紐西蘭帕庫蘭卡學院後,於奧克蘭大學修讀文學學士學位課程。彼為執行董事兼行政總裁張智喬先生之兄長,亦於本公司若干附屬公司擔任董事職位。

張智喬先生
張智喬先生於二零零七年加入本集團,並自二零零九年六月起擔任本公司之執行董事。彼自二零二零年十月獲委任為本公司行政總裁,現時主要負責本集團之策略及業務規劃。彼亦專注負責產品設計以及市場推廣工作。

張先生持有英國諾森比亞大學視覺傳媒學士學位。張先生為主席兼執行董事張智凱先生之弟弟,亦於本公司若干附屬公司擔任董事職位。

王俊剛先生

王俊剛先生於二零二零年十月獲委任為本公司執行董事兼營運總監(「營運總監」)。彼負責本集團整體銷售運作和品牌授權業務發展。王先生曾為上海態樂電子商務有限公司(又稱良衣)的共同創辦人。良衣是一家網上量體裁衣創業公司,旨在提供基於3D建模及大數據計算的服裝定製解決方案。彼於二零一四年十月至二零二零年十月擔任該公司行政總裁。彼於建立財務模型以及策略和商業營運規劃方面經驗豐富。彼於二零一二年二月至二零一四年九月曾任上海慕瑤紡織品有限公司(雪俐家居服)營運總監,並於二零零八年八月至二零一二年一月於摩根士丹利管理服務(上海)有限公司擔任分析師。

王先生於二零零八年七月獲得北京大學計算機軟件與理論專業碩士學位,以及於二零零五年七月獲得南京理工大學計算機科學與技術專業學士學位。

獨立非執行董事

黃順財先生
黃順財先生自二零零一年起擔任本公司之獨立非執行董事,彼亦擔任為本公司的提名委員會主席、以及審核委員會及薪酬委員會成員之一。黃先生亦為台灣兩家健康科技公司之董事,從事健康科技業逾三十年。

韓炳祖先生
韓炳祖先生於二零一九年九月起擔任本公司之獨立非執行董事。彼亦擔任本公司的審核委員會主席、以及提名委員會及薪酬委員會成員之一。

韓先生現時亦為三家於香港聯合交易所有限公司上市公司之獨立非執行董事,分別為呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(股票代號:520)、361度國際有限公司(股票代號:1361)及中國抗體製藥有限公司(股票代號:3681)。於二零一七年十二月至二零二一年五月期間,彼亦為積木集團有限公司(股票代號:8187)之獨立非執行董事。直至二零一八年九月,彼過去為大唐西市絲路投資控股有限公司(股票代號:620)之首席財務官(自二零一六年六月)及公司秘書(自二零一六年十一月)。於大唐西市絲路投資控股有限公司任職前,韓先生曾於多家公司任職,包括於二零一三年十二月至二零一六年四月期間擔任意達利控股有限公司(股票代號:720)之首席財務官兼公司秘書,於二零一零年十二月至二零一二年十月期間為中國動向(集團)有限公司(股票代號:3818)之首席財務官,於二零零八年九月至二零一零年十二月期間為嘉華建材有限公司的首席財務官,於二零零一年六月至二零零八年二月期間於TOM集團有限公司(股票代號:2383)最後職位為集團財務總監,以及於一九九六年及二零零一年期間出任五豐行有限公司之集團公司秘書。於轉行至商業行業前,韓先生曾於國際會計師事務所工作。

韓先生為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。彼於二零零四年十一月獲得香港理工大學工商管理(金融服務)碩士學位。

談大成先生
談大成先生自二零二一年八月起獲委任為本公司獨立非執行董事,彼也擔任本公司薪酬委員會主席、以及審核委員會及提名委員會成員之職務。

談先生自二零一九年十二月起也擔任國際濟豐包裝集團(股份代號:1820)(一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司)之非執行董事。此外,彼同時擔任(i)國際濟豐紙業集團有限公司;(ii)重慶談石信用擔保有限公司;(iii)重慶談石融資租賃有限公司;(iv)重慶兩江新區談石小額貸款有限公司;(v)上海寰亞資訊技術有限公司;及(vi)上海濟豐寰亞資訊技術有限公司之董事。

談先生自二零一零年一月起亦任職於香港談石金融投資有限公司的金融服務產品及項目總監。談先生於二零零四年至二零零八年期間分別在美國、法國及上海的雀巢集團工作,擔任多個職務,包括全球銷售開發項目經理及地區銷售經理。彼亦於二零零八年至二零零九年期間在國際濟豐包裝集團有限公司旗下若干附屬公司擔任多個職務,包括營運經理、項目經理、技術經理、總經理及區域營運經理。

談先生持有美國內布拉斯加大學的工商管理碩士學位,以及美國巴布森學院商學院頒發的理學士學位。

董事委員會

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

附註:
C – 有關委員會主席
M – 有關委員會成員